اتخاذ إجراء قانوني حيال عنصر جنائي لقيامه بغسيل أموال
كتبت / أماني علم الدين
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ،
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
هذا بعد أن حاول المتهم إخفاء مصدر تلك المضبوطات وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات).
قد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(240 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Share this content:
إرسال التعليق